“Leiterin Finanzkriminalität und Geldwäschebeauftragte N26 Bank SE”

Nadine Kari ist zugelassene Rechtsanwältin in Deutschland (2006), Frankreich (2010) und den USA (New York, 2009). Bis 2022 war Sie bei der Kanzlei Skadden Arps Slate Meagher & Flom in Paris mit den Tätigkeitsschwerpunkten internationale Wirtschaftssanktionen und Geldwäsche betraut, bevor sie zur N26 Bank SE wechselte. Dort ist sie als Geldwäschebeauftragte der N26 Gruppe und Leiterin der Abteilung Finanzkriminalität insbesondere verantwortlich für die Bereiche Geldwäsche/Terrorfinanzierung und Sanktionen.

Teil 2

28. April 2025 – 18:30 Uhr

mit Philipp von Ploetz und Prof. Dr. Matthias Prinz

Philipp von Ploetz, Partner der Praxisgruppe Corporate / M&A der Kanzlei Schalast, verfügt über eine langjährige, internationale Erfahrung in der Compliance-Beratung und der internen Untersuchung und Verteidigung von Compliance-Verstößen. 

Matthias Prinz hat das heutige Presse- und Medienrecht mit zahlreichen Grundsatzprozessen bis hin zum BGH, BVerfG und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entscheidend geprägt. Er war als persönlicher anwaltlicher Berater für diverse DAX Konzerne, wie bspw. die Deutsche Bank oder Siemens bei Compliance Krisen anwaltlich begleitet.

Gespräche mit Input und Bezug zu reellen Fällen 

Teil 3

15. Mai 2025 – 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

mit Daniel Thelesklaf

Daniel Thelesklaf, der zuvor bei den Vereinten Nationen als Projektleiter der Initiative "Finanzen gegen Sklaverei und Menschenhandel" beschäftigt war, hat seit August 2023 die Leitung der deutschen Financial Intelligence Unit (FIU) inne und arbeitet seitdem daran, die Behörde weiter fortzuentwickeln und strategisch neu auszurichten, um ihren Fokus im Wesentlichen auf die komplexen Fälle der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu lenken.

Die FIU ist die deutsche, nationale Zentralstelle für die Entgegennahme und Analyse von Geldwäscheverdachtsmeldungen, zum Zweck der Aufklärung, Verhinderung oder Verfolgung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Ein Nachmittag voller Expertise

Teilnehmerbeitrag: 65,00 Euro p.P. inkl. Flying Fingerfood, Wein, Bier, Wasser und Kaffee.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihr Berlin Capital Club-Team

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Anmeldung bitte per E-Mail an events@berlincapitalclub.de

oder telefonisch unter
Tel. +49 (0) 30 2062976